San Pablo, 16 feb.- La Policía Civil, el Ministerio Público y la Secretaría de Economía y Planificación de São Paulo desmantelaron la semana pasada la red de lavado de dinero Dark Trader, vinculada a ciudadanos chinos, que podría estar utilizando a la principal facción criminal brasileña, el Primeiro Comando da Capital (PCC), para blanquear hasta 1.000 millones de reales (191,6 millones de dólares) en siete meses.
Según los investigadores, la organización criminal empleaba empresas de fachada dedicadas a la venta de productos electrónicos, desviando ingresos hacia cuentas de empresas ficticias, algunas directamente vinculadas al PCC. Durante la operación se incautaron 36 cuentas bancarias, 25 millones de reales en bienes y se arrestaron dos brasileños, mientras un ciudadano chino con orden de captura permanecía en China.
El esquema empleaba un sistema multinivel para dificultar el rastreo de fondos, incluyendo facturas falsas y “cuentas baldes” que centralizaban temporalmente el dinero antes de repartirlo entre terceros y testaferros. La operación podría demostrar que grupos criminales chinos comienzan a explotar redes latinoamericanas, y no al revés, como ocurría hasta ahora.
El caso se suma a otros hallazgos recientes sobre la expansión del crimen organizado chino en Brasil, como call centers de estafas en la avenida Faria Lima, donde se obtenían hasta 1 millón de reales mensuales mediante amenazas a ancianos usando datos de deudas reales. También se ha detectado producción de metanfetamina con ayuda de un mexicano del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la venta de drogas a través de plataformas online.
Expertos señalan que facciones como el Bang de Fujian, con raíces en las tríadas del sur de China, están detrás de estas operaciones y actúan mediante empresas fachada, tráfico de migrantes, extorsión y trata de personas. Aunque la mayoría de la diáspora china en Brasil es legal, las autoridades advierten que las recientes medidas de exención de visa podrían facilitar la entrada de miembros de estas redes criminales.
Analistas destacan que estas operaciones muestran un cambio en los patrones delictivos: los grupos chinos ya no solo interactúan con el crimen local, sino que imponen nuevas formas de lavado y estafa, ampliando su influencia en el mercado latinoamericano y dejando en evidencia la creciente sofisticación de las mafias asiáticas en la región.
