Santiago de Chile, 25 junio.- Las autoridades chilenas anunciaron este martes el desmantelamiento de una red financiera criminal vinculada a la banda internacional Tren de Aragua, responsable del envío ilícito de más de 13,5 millones de dólares al extranjero, dinero proveniente de delitos como sicariato, trata de personas, secuestro y narcotráfico.
En una operación simultánea ejecutada en Santiago y seis regiones del país (Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O’Higgins y Bíobío), fueron detenidas al menos 52 personas, en su mayoría extranjeras.
“Para combatir al crimen organizado no basta con detener a los delincuentes. Al crimen organizado se le destruye quitándole el dinero y desarticulando su estructura financiera”, declaró el fiscal general Ángel Valencia en una rueda de prensa.
Lavado sofisticado: criptomonedas y empresas fantasma
De acuerdo con el Ministerio Público, la red utilizaba sociedades ficticias, cuentas bancarias fraudulentas y operaciones con criptomonedas para ocultar el origen del dinero ilícito. Los fondos eran transferidos fuera de Chile hacia Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España y Argentina.
| Métodos empleados por la red | Objetivo |
|---|---|
| Creación de empresas de papel | Simular actividad económica legal |
| Cuentas bancarias con identidades falsas | Mover fondos sin levantar sospechas |
| Uso de criptomonedas | Enviar dinero sin ser rastreado por sistemas bancarios |
| Transacciones en múltiples jurisdicciones | Diluir el rastro financiero |
“La sofisticación del esquema permitió evadir los sistemas de detección de operaciones sospechosas tanto de instituciones públicas como privadas, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y cooperación interinstitucional”, advirtió Valencia.
El Tren de Aragua y su expansión en Chile
La organización Tren de Aragua, nacida en cárceles venezolanas, ha expandido su presencia a Colombia, Perú, Bolivia y Chile en los últimos años. En el caso chileno, su consolidación ha sido facilitada por el ingreso irregular de miles de migrantes por pasos fronterizos controlados por la propia banda, según explicaron fuentes policiales.
La estructura criminal no depende únicamente de sus operadores, afirmó el fiscal: “Los sujetos que delinquen son reemplazables. Lo que no lo es, es el dinero, su patrimonio y las redes financieras que los sostienen”.
Repercusiones y próximos pasos
La operación representa uno de los golpes más contundentes contra las finanzas del Tren de Aragua en Chile y marca un nuevo enfoque de persecución penal centrado en la desarticulación económica del crimen organizado, más allá del encarcelamiento de sus miembros.
El caso también reaviva el debate sobre la urgente necesidad de reforma en los sistemas de fiscalización financiera, así como sobre la política migratoria y la seguridad en las fronteras.
En resumen: Chile logra un importante avance en la lucha contra el crimen organizado tras desmantelar una red de lavado de activos del Tren de Aragua que operaba bajo métodos sofisticados de ocultamiento financiero. Las autoridades destacan que atacar el dinero es clave para debilitar a estas organizaciones transnacionales.
