OTTAWA, 23 enero.- La agencia de inteligencia financiera de Canadá, Fintrac, ha emitido una alerta operativa en la que advierte que las plataformas de juegos en línea están siendo utilizadas para lavar las ganancias del tráfico y producción de fentanilo, un opioide altamente adictivo que ha generado una alarmante crisis de sobredosis en el país.
Según la alerta, los traficantes están depositando y retirando fondos en casinos en línea para disfrazar las ganancias ilícitas como apuestas legítimas y premios. Estas transacciones suelen involucrar procesadores de pagos en Canadá, Malta y el Reino Unido, lo que dificulta su rastreo por parte de las instituciones financieras.
Modus operandi de las redes de tráfico
Fintrac reveló que las redes criminales utilizan mercados de la red oscura y monedas virtuales para distribuir y recibir pagos por fentanilo y otros opioides sintéticos a escala global. Además, importan precursores químicos, equipos de laboratorio y productos esenciales, principalmente desde China, pero también de India, para producir opioides sintéticos dentro de América del Norte.
La agencia analizó más de 5.000 informes de transacciones sospechosas entre 2020 y 2023, muchos de los cuales estaban relacionados con la distribución interna de opioides sintéticos en Canadá. Los datos muestran que las transacciones suelen canalizarse a través de jurisdicciones intermediarias como Singapur, Corea del Sur y Hong Kong para evitar ser detectadas.
Tendencias en la distribución de fentanilo
El fentanilo se distribuye desde centros clave en Vancouver y Toronto hacia otras regiones del país. Desde Vancouver, los opioides se transportan hacia Calgary, Edmonton, Saskatchewan y otras provincias. En Ontario, Toronto actúa como un centro desde el cual las drogas se distribuyen a ciudades cercanas como Londres, Hamilton y Thunder Bay, antes de llegar a Winnipeg.
Reducción de riesgos y colaboración internacional
Fintrac ha trabajado con agencias de inteligencia internacionales, la RCMP y otros socios para identificar tendencias y ayudar a las empresas financieras a detectar actividades sospechosas. La alerta señala que la producción y distribución de fentanilo se ha incrementado en América del Norte, lo que transforma a la región de un consumidor a un productor de opioides sintéticos ilegales.
La agencia advirtió que las empresas de transporte y logística que manejan grandes cantidades de efectivo podrían estar facilitando el movimiento de opioides ilícitos dentro del país. Además, destaca que los grandes volúmenes de fentanilo para exportación provienen de la Columbia Británica y del área metropolitana de Toronto, siendo enviados por vía marítima, aérea y terrestre a otros mercados internacionales.
Con este informe, Fintrac busca fortalecer la detección y disuasión de actividades relacionadas con el lavado de dinero y el tráfico de opioides, contribuyendo a mitigar los efectos de esta grave crisis en Canadá y el mundo.
