Toronto, 20 julio.- La policía de Toronto ha arrestado a siete individuos de la región en el marco de una investigación de fraude internacional asociada con grupos del crimen organizado en África Occidental. Los detenidos están acusados de recibir y mover fondos ilícitos provenientes de fraudes que han causado pérdidas superiores a 1.3 millones de dólares. Los nombres de los sospechosos no se han revelado debido a que la investigación sigue en curso.
Investigación y Detenciones
El sargento detective Anthony Coscarella, de la unidad de delitos financieros de la policía de Toronto, declaró en un comunicado de prensa el viernes que los grupos del crimen organizado de África Occidental, incluidos Black Axe, una red criminal nigeriana, están detrás de diversos fraudes cibernéticos que a menudo afectan a personas vulnerables y de edad avanzada. “Ya sea que se trate de una estafa romántica, de inversiones o cualquier otro tipo de fraude por adelantado, las víctimas de estos delitos han sufrido pérdidas financieras significativas”, afirmó Coscarella.
La operación, denominada Operación Chacal III, fue llevada a cabo por Interpol y se desarrolló entre el 10 de abril y el 3 de julio. La investigación se centró en el fraude financiero en línea y las redes criminales de África Occidental responsables de estos delitos. La operación resultó en aproximadamente 300 detenciones a nivel global, la identificación de más de 400 sospechosos y el bloqueo de más de 720 cuentas bancarias. En total, participaron policías de 21 países.
Robo de Correspondencia y Fraude
A finales de 2023, la unidad de delitos financieros de la policía de Toronto inició una investigación sobre un fraude romántico cibernético vinculado a grupos delictivos de África Occidental que atacaban a personas mayores a través de plataformas de redes sociales. En julio de 2024, la unidad ejecutó órdenes de allanamiento en relación con un robo de correo y fraude.
La policía alega que los sospechosos robaban cheques comerciales y otros documentos financieros de los buzones de correo de Canada Post en el área metropolitana de Toronto y en el sur de Ontario. Estos documentos eran utilizados para cometer robo de identidad y otros tipos de fraude.
Compromiso y Cooperación Internacional
Coscarella subrayó el compromiso continuo de la policía de Toronto para proteger a las comunidades de los delitos financieros y llevar a los responsables ante la justicia. “Nuestra colaboración con Interpol y nuestros socios internacionales y nacionales es crucial para enfrentar a estas sofisticadas redes criminales”, concluyó.