Desarticulada red de cibercriminales en España: 33 detenidos y 400.000 euros estafados

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Madrid, 15 sep. – La Guardia Civil ha llevado a cabo una macro operación contra el cibercrimen que ha resultado en la detención de 33 personas y la investigación de otras 7 en las provincias de Alicante, Valencia, Murcia y Madrid. Esta operación ha desmantelado una red de estafadores que ha defraudado más de 400.000 euros a víctimas en todo el país, con al menos 16 afectados residiendo en la provincia de Burgos.

Los arrestos se produjeron en el marco de una investigación que comenzó en mayo, tras recibir denuncias de ciudadanos burgaleses que habían sido estafados. La red de delincuentes se especializaba en una variedad de técnicas fraudulentas, incluyendo el blanqueo de capitales y la pertenencia a un grupo criminal organizado.

Recuperación parcial de fondos

Hasta ahora, la operación ha permitido bloquear varias cuentas bancarias y recuperar 133.500 euros, lo que representa aproximadamente un tercio del dinero defraudado. La Guardia Civil ha identificado diversas estrategias de estafa utilizadas por el grupo, que incluyen:

  • Estafas a través de redes sociales: Las víctimas eran contactadas con ofertas económicas a cambio de fotos, pero nunca recibían el dinero prometido.
  • Método ‘Romance Scam’: Los estafadores establecían relaciones sentimentales falsas a través de videoconferencias para solicitar dinero bajo promesas sentimentales o manipulaciones emocionales.
  • Venta fraudulenta de entradas: Se ofrecían entradas para eventos a través de páginas web falsas vinculadas al comercio de segunda mano.
  • Estafa de “hijo en apuros”: Los estafadores se hacían pasar por familiares en problemas y solicitaban dinero a las víctimas.
  • Falsos préstamos y BEC (Business Email Compromise): Engaños sobre la transferencia de dinero con el fin de desviar fondos hacia destinos distintos a los pretendidos por las víctimas.
  • Inversiones en criptoactivos y phishing: Promocionaban inversiones falsas en criptomonedas y utilizaban técnicas de ‘phishing’ y ‘smishing’ para obtener información confidencial y dinero de las víctimas.

La Guardia Civil destaca que estos métodos requieren un alto grado de especialización y conocimientos técnicos, lo que evidencia la sofisticación de la red de ciberdelincuentes. Las investigaciones continúan para identificar a otros posibles involucrados y recuperar más fondos defraudados.

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