Melilla, 14 junio.- La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal con ramificaciones en todo el país que se dedicaba a cometer estafas masivas por internet, tras una investigación iniciada en Melilla que culminó con la detención de tres personas multirreincidentes —una en Málaga y dos en Barcelona— y la emisión de órdenes de ingreso en prisión.
Según informó este viernes el instituto armado en un comunicado, la organización habría estafado unos 150.000 euros a más de 50 víctimas en diferentes regiones de España utilizando métodos tan variados como ventas fraudulentas, falsas ofertas de trabajo y la llamada “estafa del amor”.
La operación, denominada Nevada, comenzó en septiembre de 2024 tras la denuncia de una víctima en Melilla, quien perdió 10.000 euros al intentar comprar un vehículo que resultó ser robado, mediante engaños en un concesionario de Málaga. Esta denuncia permitió descubrir una red criminal estructurada y sofisticada, que empleaba tácticas de fraude documental, suplantación de identidad y manipulación emocional para delinquir tanto en el ámbito físico como en línea.
En la primera fase de la investigación, la Guardia Civil recuperó el vehículo robado y detuvo a un individuo en Málaga que utilizó documentación falsa como parte de la operación fraudulenta. Gracias a esta detención, se obtuvo información clave que condujo a la localización y posterior detención de dos mujeres con múltiples antecedentes por estafa y falsificación en Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Los detenidos utilizaban plataformas digitales populares para publicar anuncios falsos de productos electrónicos y vehículos, haciéndose pasar por trabajadores de empresas reconocidas para ganarse la confianza de las víctimas y obtener datos personales y dinero. Además, ofertaban empleos inexistentes y llegaban a montar despachos falsos, simulando incluso bufetes de abogados con videollamadas ambientadas en escenografías falsas, con el fin de consolidar la estafa.
Uno de los métodos más impactantes utilizados por la red era la “estafa del amor”, mediante la cual establecían vínculos afectivos simulados con las víctimas, a quienes inducían a realizar pagos o comprometerse en acciones bajo falsos pretextos emocionales y laborales.
Los tres detenidos —un hombre español y dos mujeres, una venezolana y otra ecuatoriana— han sido imputados por delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y falsificación. Durante los registros, se incautaron ordenadores, teléfonos móviles y documentación que será analizada en el marco de la investigación, la cual sigue abierta.
La operación fue coordinada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla y ejecutada por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Melilla, con el apoyo de su homóloga en Barcelona. La Guardia Civil no descarta nuevas detenciones o la identificación de más víctimas en los próximos días.
