Palma, 25 de junio de 2026.- La Policía Nacional española ha desarticulado una organización criminal acusada de blanquear más de 9 millones de euros procedentes de estafas online dirigidas a miles de ciudadanos europeos, en una operación que se ha saldado con la detención de nueve personas en distintas localidades de Cataluña y Baleares.
La investigación, desarrollada durante más de dos años por el Grupo de Blanqueo de Capitales de Palma, ha permitido desarticular una compleja estructura criminal que operaba principalmente en las provincias de Barcelona y Baleares, con ramificaciones internacionales.
Detenciones en una villa de lujo en Sitges
Según fuentes policiales, la mayoría de las detenciones se realizaron en una villa de lujo situada en Sitges (Barcelona), donde residía el presunto líder de la organización junto a su pareja y otros miembros clave de la red.
El operativo contó con la participación de unidades de élite, incluida la Unidad de Intervención Policial (UIP) y equipos de la UDEF de Barcelona, que llevaron a cabo registros simultáneos en varios puntos.
Durante la intervención, los agentes localizaron grandes cantidades de dinero en efectivo y material vinculado a la actividad delictiva, además de proceder a la detención de otros implicados, entre ellos un asesor fiscal presuntamente relacionado con la trama.
Una estructura de 16 empresas y fraude internacional
La investigación comenzó a partir de dos alertas emitidas por la Fiscalía alemana en relación con estafas en compraventas fraudulentas de productos como teléfonos móviles y maquinaria industrial, cuyo dinero era desviado posteriormente a una empresa con sede en Mallorca.
Esa sociedad, dedicada aparentemente al alquiler de embarcaciones, resultó ser una empresa pantalla sin actividad real, sin empleados ni infraestructura operativa. Según los investigadores, su función era simular ingresos legítimos procedentes de turistas extranjeros para dificultar la detección del fraude.
Posteriormente, los agentes descubrieron que la organización había creado una red de hasta 16 sociedades mercantiles y contaba con al menos 54 implicados, lo que permitía mover el dinero y ocultar su origen ilícito.
Estafas a miles de víctimas en Europa
La Policía Nacional confirmó que la red criminal utilizaba múltiples métodos de engaño, entre ellos la creación de 26 páginas web fraudulentas que simulaban ser tiendas online reales.
A través de estas plataformas, se estafó a más de 3.500 ciudadanos alemanes, además de otras víctimas en distintos países europeos como Bélgica, donde en un solo caso se llegó a transferir fraudulentamente 100.000 euros.
Además, algunos miembros de la organización se hacían pasar por departamentos de seguridad de entidades bancarias para acceder de forma ilícita a cuentas de empresarios y particulares.
Cooperación internacional y uso de criptomonedas
El caso ha contado con la colaboración de Europol y de las autoridades policiales de Bélgica, dada la dimensión internacional de las estafas.
Una parte significativa de los fondos obtenidos ilícitamente fue transferida a criptoactivos, mientras que otra se destinó a financiar un elevado nivel de vida de los principales miembros de la red, incluyendo bienes de lujo y propiedades.
Bienes intervenidos y patrimonio incautado
Durante la operación, los investigadores han bloqueado más de un centenar de cuentas bancarias con saldos superiores a medio millón de euros y han intervenido numerosos bienes de alto valor.
Entre los efectos incautados figuran vehículos deportivos de alta gama, motos acuáticas, lingotes de oro, relojes de lujo, joyas y más de 100.000 euros en efectivo, además de criptoactivos valorados en unos 200.000 euros.
El valor total de los bienes intervenidos, aún pendiente de tasación definitiva, podría rondar los dos millones de euros.
Las autoridades continúan la investigación para determinar el alcance total de la red y posibles nuevas detenciones en las próximas semanas.
